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美国诉科菲·奥塞



  • 案件概要:2016年至2020年,奥塞使用假护照,冒用他人名义开设77个银行账户。他与同谋合作,创建虚构的在线约会资料,以欺骗并赢得受害者的信任,这些受害者主要是寻求陪伴的老年人。通过这些骗局,Osei 收到了受害者的资金,并迅速将钱提取出来。他与同谋协调,将部分欺诈收益退还给他们。该洗钱计划累积了超过 800 万美元的欺诈收益,其中 400 万美元直接进入 Osei 控制的银行账户。

  • 指控:奥塞承认多项指控,包括向银行做出虚假陈述、电汇欺诈和洗钱

    • 虚假陈述(《美国法典》第 18 章,第 1014 条)

    • 电汇欺诈(《美国法典》第 18 章,第 1349 条)

    • 洗钱(《美国法典》第 18 章,第 1957 条)

  • 判决结果:奥塞被判处有期徒刑54个月,管制两年。他还被责令支付 4,122,558 美元的归还和没收款项

Source : https://www.justice.gov/usao-ma/pr/money-launderer-sentenced-8-million-romance-scam-fraud-sche me


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