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美国诉 Elvis Eghosa Ogiekpolor



案例编号 1:20-cr-00434


  • 案件摘要:Ogiekpolor 开设并指导他人开设至少 50 个欺诈性商业银行账户,这些账户从各种在线欺诈中接收了超过 950 万美元,包括爱情欺诈和商业电子邮件诈骗(“BEC”)。然后,他使用其他账户(包括数十个海外账户)洗钱欺诈收益。

  • 指控:洗钱(《美国法典》第 18 章,第 1957 条)和共谋犯罪(《美国法典》第 18 章,第 371 条)

  • 判决结果:判处有期徒刑25年

  • 其他信息:除了 Ogiekpolor 之外,他的几位同谋也被判犯有与本案有关的共谋洗钱罪,包括:

  1. Vere Whyte,35 岁,来自佐治亚州石山,于 2021 年 11 月 15 日认罪;

  2. 库蒂娜·克劳福德 (Kutina Crawford),49 岁,来自佐治亚州利松尼亚,于 2022 年 5 月 2 日认罪;

  3. Ebony Parks,28 岁,佐治亚州琼斯伯勒人,于 2022 年 5 月 11 日认罪;

  4. 蒂芙尼·盖恩斯 (Tiffany Gaines),42 岁,来自佐治亚州科尼尔斯,于 2022 年 5 月 16 日认罪

  5. 塔玛拉·盖恩斯 (Tamara Gaines),48 岁,来自佐治亚州科尼尔斯,于 2022 年 7 月 11 日认罪。


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