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美国诉 Olumide Obidare 和 Stephen Oseghale 案



 

  • 案例摘要: 两名尼日利亚人因通过互联网诈骗(包括恋爱诈骗和商业电子邮件泄密 (BEC))从受害者处窃取 200 万美元而被判入狱。 根据法庭文件,从 2016 年开始到 2021 年 5 月,29 岁的奥卢米德-奥比达雷(Olumide Obidare)和 29 岁的斯蒂芬-奥塞加勒(Stephen Oseghale)相互串通,使用虚构和盗用的身份从事商业电子邮件泄露(BEC)欺诈活动,并在网上追求虚假的恋爱关系。作为该计划的一部分,被告获得了虚假的身份证件,包括护照和驾照,并用这些证件在美国各地的多家银行开设了银行账户。被告将网上恋爱诈骗和 BEC 计划的收益转入其控制的银行账户。被告共诈骗受害人约 2,114,893.91 美元。


  • 收费标准: 共谋实施电信欺诈 (标题 18, U.S.C. Section 1349), 严重身份盗窃 (标题 18, U.S.C. Section 10284), 电汇欺诈 (标题 18, U.S.C. Section 1343)


  • 案件判决: 2022 年 3 月 14 日,奥比达雷承认共谋实施电信欺诈和严重身份盗窃。 Obidare 被判处 132 个月监禁,随后接受 3 年监督释放,并被勒令支付 200 万美元赔偿金。 Oseghale 承认共谋实施电信欺诈和严重身份盗窃,于 2022 年 8 月 16 日被判处 80 个月监禁,三年监督释放,并被勒令支付 453,889.27 美元的赔偿金。


 

资料来源: https://www.justice.gov/usao-mn/pr/two-nigerian-nationals-sentenced-prison-2-million-internet-fraud-scam

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