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关于网络诈骗的新闻信息

已更新:2022年8月4日


Image source: https://www.homesecurityheroes.com/


两人因为互联网欺诈行动在尼科西亚被捕


  • 两人,一名51岁的男性和一名22岁的女性,因挪用公款和欺诈案件被捕。

  • 据警方的报告,2022年6月至7月期间,有些人被骗和勒索的钱财共计15万欧元。汇款被用来将资金存入塞浦路斯和海外的银行账户。其中两个的银行账户是由公司22岁和51岁的人共同拥有的。

  • 这两名嫌疑人因涉嫌洗钱,电信诈骗,伪造文件等而正在接受调查。


老年人因诈骗损失了大约10亿美元

  • 105,301位64岁以上的人被网络诈骗者骗了,平均损失了9,175美元。此外,近2千位美国老年人的损失超过10万美元。

  • 有近百万的老年人陷入某种骗局,例如浪漫骗局,技术支持诈骗,彩票骗局和抽奖骗局。


中国负责调查互联网相关犯罪的部门/ 机构

  1. 工业和信息化部门 (MIIT)

  • 接受对恶意软件,网站,博客,涉及色情,暴力,病毒,欺诈或诽谤即时信息,以及包括非法信息或病毒的垃圾邮件的举报。

  • 举报网址: http://www.12321.cn 或拨打 12321

  1. 中国互联网协会 (ISC)

  • 成立中国互联网违法信息举报中心 (CIIRC): 接受对中国互联网上非法和有害信息的举报,协助有关部门处理这些举报,发展有关互联网法律和名族网络行为的公共教育。

  1. 公共安全部 (MPS)

  • 公安部接受的一些举报涉及网络赌博;利用互联网进行盗窃,诈骗和敲诈;利用互联网盗取/ 篡改他人数据;入侵网络;故意传播电脑病毒/ 其他破坏性软件;以及其他知识产权犯罪。

  • 举报此类犯罪: http://www.cyberpolice.cn

  1. 国家工商行政管理总局 (SAIC)

  • 接受有关网上侵权行为的报告,包括造假行为。一旦报告和相关文件被审查和接受,该机构和其他相关成员将共同进行调查。

  • 还负责对中国的工商管理进行监督。


电脑反病毒诈骗


  • Vinoth Ponmaran, 一名34岁印度男子,被曼哈顿的美国检察官指控说他参与了一项欺骗了7千多名受害者,其中很多事老年人,叫他们购买不必要的电脑反病毒保护软件的计划。在这个计划诈骗者会谎称受害者的设备已被恶意软件感染。

  • 受害者会在他们的电脑上看到弹出窗口,有时候会包含着来自知名公司的徽标,让他们相信这个病毒确实是在他们的电脑里查出来的。然后他们会被诱骗从诈骗者手里购买反病毒工具,最终会赔钱并把自己的个人信息泄露出去。

  • Madison因为共谋进行电汇诈骗和实施电汇诈骗的指控而面临最高20年的监禁。



勒索软件事件

  • 殖民管道勒索事件: 在2021年5月7日,黑客在殖民管道的控制室里留了一张勒索纸条,要求用加密货币来换取石油和天然气公司数据的密码。黑客能够使用前员工的密码登录其虚拟专用网络(VPN)并进入公司系统。最终,这个公司支付了近 500万美元的比特币来遏制威胁。

  • 卡赛亚攻击: 针对佛罗里达州软件公司卡塞亚的勒索软件攻击导致多达1.5千家使用该公司 IT 产品的企业被感染。由于这次袭击,一家瑞典杂货连锁店不得不关闭数百家商店。 黑客组织 REvil 要求支付7千万美元来修复所有被影响的系统。卡塞亚的系统后来都恢复了,但他们是否支付了赎金还尚不清楚。



被称为“病毒”的罗马尼亚黑客因传播破坏性恶意软件被引渡

  • Mihai Ionut Paunescu具有罗马尼亚和拉脱维亚双重国籍,他因涉嫌经营“防弹托管”服务而被引渡,该服务允许网络犯罪分子植入Gozi病毒,这种计算机病毒是被认为是历史上最具“经济破坏性”的病毒之一。

  • 此外,Paunescu还被指控为垃圾邮件的传播,分布式拒绝服务(DDoS)攻击以及“Zeus木马”和“SpyEye木马”等恶意软件的传播提供便利。

  • Gozi病毒是一种控制受感染电脑并窃取用户个人银行信息的恶意软件。

  • 超过一百万台电脑成为了Gozi病毒的受害者,其中包括美国的4万多台,包括美国国航空航天局使用的机器。

  • Paunescu总共给个人,企业和政府实体造成了数千万美元的损失。

  • 根据justice.gov的报告,Paunescu被指控犯有: ”一项密谋实施电脑入侵的罪名,最高可判处10年监禁;一项密谋实施银行欺诈的罪名,最高可判处30年监禁;一项密谋实施电信诈骗的罪名,最高可判处20年监禁。”




昆西男子因使用各种线上计划来诈骗受害者而被捕

  • Kelechi Collins Umeh, 一名昆西居民,因参与针对美国人的大规模互联网欺诈行动而被拘留。

  • Umeh参与了浪漫诈骗,预付费用诈骗和商业电子邮件泄露诈骗。 这些骗局旨在欺骗受害者向他和同谋控制的账户汇款。

  • Umeh 被指控一项银行欺诈阴谋罪。

  • Umeh 被指控使用假护照以多个化名的名义在波士顿及其周边地区开银行账户,用线上诈骗中获得的收入来收集和洗钱。

  • 据称,Umeh 和他的同事从他们的欺诈性账户中快速提取大笔现金,通常是在他们收到存款后几天,通常以低于 10,000 美元的金额进行组织,以避免被发现和货币交易的报告要求。

一名尼日利亚人被引渡到美国面临欺诈指控Extradition of a Nigerian to the US to face fraud accusations


  • 被联邦调查局(FBI)通缉的电信欺诈嫌疑人Fatade Idowu Olamilekan因涉嫌盗窃价值超过350万美元的设备并实施欺诈和严重的身份盗窃而被引渡到美国。

  • 美国检察官Damian Williams说:“Fatade Idowu Olamilekan被指控实施了一个庞大的犯罪计划,以欺诈的方式获得医疗设备和其他商品。”

  • Olamilekan确定了包括纽约首席采购官在内的美国采购员的身份,然后冒充他们,利用他们的证书向各供应商索取数百万美元的设备运输,而不需预先付款。Olamileken现已经被引渡到美国,因为他被指控从世界性的大流行病中非法牟利。





Kenneth Gibson:从成千上万的员工和客户那里窃取信息


  • Kenneth Gibson 于 2012 年至 2017 年间在一家软件公司担任IT专家。他可以访问数千名消费者和员工的个人信息。 在该组织工作的5年里,他一丝不苟地窃取数据。

  • Gibson创建了电脑软件,可以从列表中读取人们的信息并开发虚假账户。 他利用这些账户以系统的方式转移了少量资金。 该系统每周 7 天,每天 24 小时运行,随着时间的推移,他建立了近 8,000 个虚假的贝宝账户。 由于他寄了少量的钱,所以他一直未被发现。

  • 他最终是在要求贝宝给他一张支票时被发现的。 通常,他会从自动取款机上取现金,但他变得不负责任。 他从贝宝收到的一张支票与其中一名受害者同名。

  • 他被判处四年有期徒刑,三年监督假和社区服务。 为了追回被盗的350万美元,他必须支付100万美元的赔偿金并出售资产。


浪漫诈骗的爆发导致心碎和数百万损失


  • Suzanne Woolley, Misyrlena Egkolgopoulou, 和Claire Ballentine最近在彭博社上发表了一篇标题为“浪漫骗局爆发,留下破碎的心和数以百万人”的新闻文章。 这篇文章讲述了由于大流行导致的封锁,浪漫骗局是如何增加的。

  • 这篇文章包括来自联邦贸易委员会的统计数据,称2021年有超过9.5万名美国公民报告了从社交媒体平台开始的欺诈行为,损失总额约为7.7亿美元。 他们有一个条形图,可以直观地显示不同年份之间欺诈损失的差异。

  • 他们采访了一位名叫Rebecca Rosebrough的 38 岁女子,她是一场浪漫骗局的受害者,损失了大约2.4万美元。 这篇文章讲述了丽贝卡是如何被骗的过程。



欧洲警方破获涉300万欧元的网络诈骗团伙


  • 西班牙与罗马尼亚警方的联合行动打击了一个据称从多次网络诈骗中获利至少300万欧元 (约合3.1万美元) 的团伙。

  • 经过长时间的调查,西班牙和罗马尼亚警方共关押了9人,其中西班牙关押了3人,罗马尼亚关押了6人。

  • 犯罪嫌疑人被指控发布二手车和其他商品的虚假广告。有时他们也会转载合法的广告,但会更改原广告的联系方式。

  • 他们会在预付款的环节中收下买家的钱,然后在不给买家产品的情况下消失。

  • 两国警方的突袭活动缴获了珠宝、手表、现金 (4500欧元和2800英镑) 以及价值超过2万欧元加密货币。据新闻社报道,调查人员还搜出了14部手机、70张SIM卡、一台服务器、8台电脑、17个硬盘驱动器与其他物品。


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