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美国诉 Ayelotan



案件编号:17-60397

法院: 密西西比州南区美国地区法院

原告:美利坚合众国 原告:美利坚合众国

被告:Oladimeji Ayelotan, Femi Mewase, and Rasaq Raheem

案件归档: 03/04/2019

诈骗类型:钱骡、恋爱诈骗

金额:超过 2500 万美元(预期损失)/5200 万美元(根据 PSR 的计算)。至少有 37,817 张信用卡参与了共谋。


案例摘要:

Oladimeji Ayelotan, Femi Mewase, and Rasaq Raheem 被控罪名国际恋情诈骗案涉及面广,从许多美国受害者那里偷走了心和金钱。他们冒充单身汉和单身女郎,坐在海外电脑前,做出虚假的爱情和浪漫承诺,最终引导毫无戒心的受害者向尼日利亚和南非汇款。他们首先窃取个人信息,如姓名、社会保险号、信用卡和银行账号,然后冒充一群受害者从银行账户中取钱。为了转移这笔钱,他们又诈骗了另一批受害者。在交友网站上,通过脚本和逐步指导,在建立虚假的恋爱关系后,他们甜言蜜语地说服受害者为他们洗钱(钱骡)。


提出的理由:

一个警觉的目标向警方报告了她的怀疑,导致国土安全调查局(国土安全部的调查部门)展开调查。


辩论和引用的法律:

a) Ayelotan 和 Raheem—在审判期间被铐住双腿

b) Raheem 和 Mewase – 承认多封邮件和 Mewase 的非原件护照

c) Ayelotan 和 Mewase – 解散陪审员

d) 领导力提升与第八修正案论证

a. 阿耶洛坦(Ayelotan)和拉希姆(Raheem)辩称,在审判期间给他们戴上脚镣侵犯了他们的正当程序权。地区法院对此的回应是,根据《第五修正案》和《第十四修正案》,当存在伤害或逃跑的危险时,法院可以给被告上枷锁。法庭有这方面的证据。例如,在阿耶洛坦的引渡听证会上,他和其他被告大吵大闹,以至于特警队不得不出动。法庭有这方面的证据。例如,在阿耶洛坦(Ayelotan)的引渡听证会上,他和其他被告引起了骚乱,以至于特警队不得不出动。因此,地区法院并未侵犯被告的正当程序权。

b. 在审判过程中,政府发现了被告向他们的恋爱目标发送的大量电子邮件,其中揭露了被告的欺诈活动和对资金骡的指示。在上诉中,拉希姆(Raheem)和梅瓦塞(Mewase)根据《联邦证据规则》和 "对质条款"(Confrontation Clause)对这些电子邮件和记录的采纳提出质疑。Mewase 还辩称,接受其护照身份证页的副本违反了最佳证据规则。两项质疑均告失败。法院认为,Yohoo!和谷歌的记录保管人证书是可接受的自我认证商业记录(规则 803(6)(A)-(C)和规则 801(d))。

c. Ayelotan 和 Mewase 辯 稱 法 庭 決 定 免 除 第 20 號 陪 審 員 的 職 務 , 違 反 了 他 們 的 適 當 程 序 權 利 。地区法院对此的回应是,《联邦刑事诉讼规则》允许法官撤换无法履行职责的陪审员。该陪审 员 在 证人证 词 中 睡 眠 ; 当 地 方 法 院 问及此事时 , 他 向 地 方 法 院 作 出 了 失 实 的 陈述;他不明白陪审 团 的 指 示 , 或 是 没 有 遵 守 指 示 ; 他 也 没 有 进行商议 。其他陪审员也证实了这一点。

d. Ayelotan 和 Raheem 反对提高他们的领导作用,相反,他们本应被降低次要作用。地区法院在确定领导作用时特别依据了§ 3B1.1的几个因素。在量刑时,法院听取了案件代理人威廉姆斯的证词。威廉姆斯特工作证说,阿耶洛坦和拉希姆 "参与了犯罪中几乎所有的骗局";两人 "参与了策划或组织";两人直接控制了其他同谋。Ayelotan 和 Raheem 还提出了第八修正案的论点。他们声称,根据该修正案,对非暴力犯罪判处终身监禁是残忍和不寻常的惩罚。然而,这并没有错误。对阿耶洛坦案和拉希姆案在准则内量刑并不违反第八修正案。


法庭结果:
  • Ayelotan - 法院对其意图造成的损失提高了 22 级。并因其领导角色而被提高 4 级。因此,《指导准则》规定的总犯罪级别为 43 级。鉴于阿耶洛坦的犯罪历史,他的指导刑期为终身监禁。法院将其减刑至《指导准则》规定的法定最高刑 95 年。

  • Raheem - 法庭根据其意图造成的损失及其领导作用,将其犯罪等级定为 43 级。他最初的量刑范围是终身监禁。但法院降低了刑期。他在准则内的法定最高刑为 115 年

  • Mewase- 法院将预期损失提高了 22 级。由此得出的《指导准则》范围为 262 至 327 个月。法院将其减至 262 至 300 个月,即法定最高刑期。法院随后判处他 25 年监禁。











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